证券代码：002631       证券简称：德尔未来          公告编号：2024-115 债券代码：128063       债券简称：未来转债           德尔未来科技控股集团股份有限公司     对于“未来转债”行将罢手转股暨赎回前临了一个交往日                   的蹙迫指示性公告     本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的真的、准确和齐备，莫得诞妄 纪录、误导性敷陈或枢纽遗漏。      蹙迫内容指示： 年 12 月 26 日）仅剩 1 个交往日。 的“未来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎 回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者介意投资风 险。      稀奇指示： 日                          -1- 被强制赎回，特提醒“未来转债”抓券东谈主介意在限期内转股。本次赎回完成后， “未来转债”将在深圳证券交往所摘牌。                  “未来转债”抓有东谈主抓有的“未来转债” 存在被质押或被冻结的，提出在罢手交往日前撤销质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“未来转债” 的提前赎回权。现将关联事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）可调理公司债券基本情况    经中国证券监督不停委员会《对于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公成就行可调理公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成就行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快活， 公司 6.30 亿元可调理公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“未来转债”，债券代码“128063”。    左证《深圳证券交往所股票上市法律讲明注解》等关联端正和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公成就行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募 集讲明书》”）的商定，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发 行已毕之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个交往日起至可调理公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调整，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司差异于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网暴露的《对于                               -2- 可转债转股价钱调整的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网暴露的《对于向下 修正“未来转债”转股价钱的公告》                （公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“未来转债”有条件赎回要求    左证《可转债召募讲明书》，公司本次刊行的可调理公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的放纵一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价狡计，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘 价狡计。    （三）有条件赎回要求触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日手艺，公司股票已有 15 个交往日 的收盘价不低于“未来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已振作公司股票在职何连接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有 条件赎回要求。    二、赎回扩充安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据   左证《可转债召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“未来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。狡计经过如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的所有这个词“未 来转债”抓有东谈主。   （三）赎回才能实时间安排 指示性公告，示知“未来转债”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“未来转债”。 本次有条件赎回完成后，“未来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“未来转债”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）想象神气                           -4-   想象部门：证券部   想象电话：0512-63537615   三、其他需讲明的事项 司进行转股申报，具体转股操作提出抓有东谈主在申报前想象开户证券公司。 交往时间内，“未来转债”可宽泛交往。 间内，“未来转债”可宽泛转股。   可调理公司债券抓有东谈主苦求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为 1 股的可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可调理公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 申报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。   四、风险指示   左证赎回安排，纪律 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“未来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者介意投资风险。   特此公告！                        德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会                               二〇二四年十二月二十五日                         -5-